Список Путина — база для расширения санкционных списков
11.09.2019 16:49Кирилл Лягушев: Подобная деятельность превратилась сегодня в прямое пособничество военно-фашистской хунте
15 августа Канадский центр развития демократии в России (Монреаль, Оттава) и Международное движение "Говорите громче!" (Лондон, Великобритания) написали Открытое письмо министру иностранных дел Канады Христе Фриланд с призывом поддержать распространение действия закона Магнитского на российских чиновников, руководителей силовых ведомств, судей, следователей и прокуроров, которые отдали приказ о насильственном разгоне демонстраций и арестах более двух тысяч протестующих по сфабрикованным обвинениям. Также поднимается вопрос о внесении в Закон об особых экономических мерах компаний, принадлежащих де-факто руководству Москвы и Московской области.
Не хочу никого обнадеживать надеждой на быстрый результат, впереди еще обращения к депутатам, возможно Парламентская Петиция и презентация ее в Парламенте, однако мой опыт показывает, что добиться нужного заключения Правительства по данному вопросу вполне реально, особенно учитывая скорую смену политического курса Канады и его перевод на консервативные рельсы. Они обещают нам не только увеличение поставок летального оружия Украине, но и введение нового пакета санкций против всех компаний, работающих сегодня в оккупированном Крыму. Поэтому обращение к Депутату Канадского Парламента и критику Министерства Обороны от Консервативной партии Джеймсу Безану о включении в санкционные списки Канады нового фигуранта "Списка Путина" Дмитрия Саблина было очень своевременным. На нем я хочу остановиться подробнее, потому что работа с этим фигурантом может стать примером того, как "Список Путина" может уже сегодня наносить реальный ущерб пособникам узурпации власти путинской ОПГ.
Сооснователь движения "Антимайдан" уже был фигурантом расследования ФБК, однако наше обращение предлагает включить в санкционные списки Дмитрия Саблина и связанные с ним компании, такие как Группа компаний "Рота", ООО "Крымская инвестиционно-финансовая группа" и ООО "Южный строительный инвестиционный холдинг" за причастность к ограблению оккупированного Крыма. И если такие преступления, как рейдерские захваты "Боевым Братством", соучредителем которого является господин Саблин, земель Московской области, в результате которых возникла девелоперская компания RDI, требуют тщательного расследования не только в Москве, но и на Кипре, то передача военного городка и подземной базы подводных лодок в Балаклаве в качестве отката за строительство башни ГРУ в Химках, о чем писал Иван Голунов, позволяет Канаде считать Саблина соучастником военных преступлений, поскольку все военные объекты в Крыму были захвачены оккупационными войсками РФ.
Для справки:
RDI Group прославилась организацией кражи 750 млн долларов у компании Limitless, инвестора из Объединенных Арабских Эмиратов, который вложил их в строительство "Загородного Квартала" в Химках. Кража, соучастниками которой стали Дмитрий Аксенов (Председатель совета директоров RDI Group, австрийский меценат), Максим Воробьев (брат губернатора Московской области) и Игорь Ким (ООО "Экспобанк"), была произведена путем продажи учредителя ООО "Шереметьево-4", кипрской компании "Дентро Холдинг Лимитед", неизвестным партнерам и, одновременно, незаконной передачи активов проекта "Загородный квартал" компании "Самолет Девелопмент" Максима Воробьева. Афера была осуществлена при финансовой поддержке Игоря Кима.
Также Дмитрий Саблин подозревается, вместе с Дмитрием Аксеновым, в организации системы отмывания на Западе украденных средств путем создания ряда офшорных компаний бизнес-партнером Дмитрия Саблина Эдуардом Безбабных и совладельцем RDI Group Анваром Калимовым. Также он обвиняется в рейдерском захвате в Севастополе ряда активов при помощи ООО "Рота-Крым". Группа компаний "Рота", принадлежащая Саблину, его жене, его партнерам Эдуарду Безбабных и Дмитрию Семенову, владеет в Севастополе рядом активов, в частности яхтенными причалами и гостиницей "Балаклава-Мрия-Групп". Они приобрели ООО "Крымская инвестиционно-финансовая группа" (КИФГ), которой на 66% принадлежит ООО "Южный строительный инвестиционный холдинг"; остальные 34% — у "Темиринвест групп" семьи бывшего вице-премьера Совмина Крыма Рустама Темиргалиева. Также он подозревается в содействии Рустаму Темиргалиеву в краже 300 кг золота из Ощадбанка.
Расследование офшорной деятельности совладельцев Группы Компаний "Рота" Эдуарда Безбабных и RDI Group Анвара Калимова (предположительно гражданина США, владеющего рядом американских компаний и домом в Сакраменто), которые создали на Вирджинских островах компанию Adamant Business Inc., вывело нас на московскую фирму "Артур Андерсен", которая, используя бренд крупнейшей консалтинговой компании, превратилась в фабрику по организации схем отмывания денег российскими клептократами. На сегодняшний день только нами установлено 15 подобных схем.
Информация о клиентах фирмы "Артур Андерсен" будет опубликована позже, после обработки и передачи информации в Королевскую Канадскую конную жандармерию, Министерство Финансов США и Пресс-Службу Банка Кипра. Подобная жесткость вызвана прежде всего тем, что из простого отмывания денег, расследованием которого мы никогда не занимались, подобная деятельность превратилась сегодня в прямое пособничество военно-фашистской хунте, которая с большой долей вероятности может использовать эти средства для ведения гибридной войны против западной демократии. К такому заключению мы пришли после анализа доклада, который опубликовал старший научный сотрудник института Макдональда-Лорье Маркус Колга "Stemming the Virus: Understanding and responding to the threat of Russian disinformation".
Отдельное место в серии наших расследований занимают участники рынка Гражданство за Инвестиции. Нами было установлено, что ООО "АПЕКС КАПИТАЛ ПАРТНЕРС" (Москва, Леонтьевский переулок 25, офис 505) является частью международной сети компаний, структура которых, будучи оформленной на владельца сети, канадского гражданина Нури Каца и его бизнес-партнеров, очень напоминает банальную "прачечную". Такое мнение сформировалось у нас после тщательного анализа госреестров Канады, Кипра, Багамских островов и островов Сент-Китс и Невис, а также Панамского Досье и Досье Райских островов. Мы обязательно опубликуем данные об этой бизнес структуре, предварительно проинформировав не только правоохранительные и налоговые органы Канады, США и других стран, но также политиков и депутатов, заинтересованных в изменении иммиграционной системы Канады.
Это расследование имеет большое политическое значение, поскольку главный упор делается прежде всего на расследование происхождения капиталов клиентов подобных фирм, которые, зачастую гордо называя себя инвесторами, в реальности имеют все основания стать фигурантами санкционных списков.
Автор: Кирилл Лягушев
Источник
Читайте также:

Секта путинистов
"Путин жив, жил и будет жить вечно. Он был сотворен в начале времен. Он является ангелом Великого...
Путин, мифический друг евреев
Конфессиональное, наболевшее, о мифе про «Путина, лучшего друга евреев»....
Щупальца путинской клептократии на Западе должны быть отрублены
В канадский Парламент внесена петиция по расширению закона Магнисткого не...
Пурим во время чумы
В древности Мордехай запретил главам еврейской общины Персии идти на пир царя Ахашвероша.. Но большая часть из них, боясь обидеть...
Диаспора выбирает бойкот выборов в России
Кирилл Лягушев: Обращаюсь ко всем представителям диаспоры, кто не может больше оставаться равнодушнымЛента новостей:

На севере Газы погибли трое военнослужащих ЦАХАЛа
В ходе боевых действий на севере сектора Газы погибли трое военнослужащих ЦАХАЛа.
Ракетный обстрел из Йемена. Тревога в центре Израиля
ЦАХАЛ объявил о перехвате одной ракеты, летевшей из Йемена
Уничтожен командир ХАМАСа, ответственной за гибель 21 израильского бойца
В результате совместной операции ЦАХАЛа и ШАБАКа был ликвидирован боевик террористической организации ХАМАС,...
«План Виткоффа» не принят ХАМАСом, Израиль продолжает войну в Газе
Армия обороны Израиля продолжает операцию "Колесницы Гидеона" в секторе Газы.
Группа боевиков, обстрелявшая в Газе бойцов бригады «Голани», уничтожена ударом с воздуха
Во время боевых действий в секторе Газа трое бойцов бригады «Голани» получили лёгкие...
Президент Трамп: «США не позволят Ирану обогащать уран»
"Согласно условиям нашего потенциального соглашения – МЫ НЕ ДОПУСТИМ ОБОГАЩЕНИЯ УРАНА"
«Военные преступления». Канада начала расследование против солдат ЦАХАЛа
Федеральная полиция Канады начала уголовное расследование в отношении израильских...
США пригрозили Ирану «серьезными последствиями»
"Если они не примут эти условия, для иранцев наступит не лучший день"
Скончался бывший Управляющий Банка Израиля Стенли Фишер
На 82-м году жизни скончался бывший Управляющий Банка Израиля Стенли Фишер.
«Флотилия свободы» отправляется в Газу. На борту «Madleen» Грета Тунберг и Рима Хасан
Пропалестинские активисты рассчитывают добраться до берегов...
Израильский хайтек привлёк 4 млрд долл за год
Это более чем в два раза превышает показатель предыдущего года.
Израильский туризм: теперь на подъем или дальше в пропасть?
Во время войны самый сильный экономический удар пришелся именно по туристической отрасли и в первую очередь – по...
Шпионский стартап, в который вложился Эхуд Барак, продан почти за миллиард
Значительная часть сделки будет оплачена наличными.
Edwards Lifescience покупает израильский медицинский стартап за 300 млн долл
Стартап разработал более безопасную микроинвазивную технологию лечения заболеваний митрального...
Google обсуждает покупку израильского стартапа за 23 млрд долл
Google ведет переговоры о приобретении израильского стартапа в сфере кибербезопасности Wiz.
ЦАХАЛ успешно применил лазерную систему ПРО «Щит света» для перехвата БПЛА «Хизбаллы»
ЦАХАЛ успешно применил лазерную систему "Щит света" ("Маген Ор") для...
Во время войны были осуществлены испытания израильской лазерной ПРО
Речь идет о беспрецедентном достижении в разгар боевых действий.
Израильские ученые научили ИИ читать электрокардиограммы и разъяснять диагноз
Ученые Хайфского Техниона научили ИИ читать электрокардиограммы и разъяснять диагноз врачу.
Израильские ученые заставили раковые клетки выдавать себя иммунной системе
Ученые из Института Вейцмана предложили новый метод лечения, который многократно...
Израильские ученые ускорили чтение данных из ДНК-хранилища в тысячи раз
Учёные из хайфского Техниона создали основанный на ИИ метод, ускоряющий на три порядка чтение данных с ДНК-носителей...
ЦАХАЛ нанёс удар по штабу террористов, расположенному на территории бывшей школы
В ночь на воскресенье армия обороны Израиля и служба безопасности...
Мобильная клиника: комплексное обследование для женщин рядом с домом
Около 140 женщин прошли обследование в передвижной клинике женского...
Прощайте, длинные очереди: новые услуги, которые обеспечат вам качественную и быструю медицинскую помощь
Сегодня в Израиле остро ощущается нехватка врачей-специалистов. Эта ситуация знакома...
ЦАХАЛ разрушил дом террориста, совершившего наезд у перекрёстка Нир-Цви
ЦАХАЛ уничтожил дом террориста, совершившего теракт на перекрёстке Нир-Цви, в результате которого погиб капитан...
Коалиция не поддержала новоназначенного руководителя ШАБАК
"Замена человека с мировоззрением с Каплан другим человеком с похожим мировоззрением не решает проблему, а лишь увековечивает...
Пошлины Трампа: последствия для Израиля
Надежда правительства Израиля на то, что отмена последних остававшихся пошлин на американскую сельхозпродукцию позволит избежать введения...
Израиль отменил все пошлины на импорт из США
Израиль отменил все таможенные пошлины на товары, импортируемые из США
Израиль отменит все пошлины на импорт американских товаров уже сегодня
Цель - предотвратить введение пошлин против Израиля со стороны администрации Дональда Трампа.
ЦСБ: средняя зарплата в Израиле выросла до рекордного уровня
ЦСБ:в декабре 2024 года средняя зарплата в Израиле выросла на 10%, достигнув исторического рекорда.
В Центре наследия Алон Морэ откроется новая выставка, приуроченная к Дню освобождения Иерусалима и Шомрона. На ней впервые будут представлены редкие цветные фотографии, сделанные в 1968 году, всего через год после окончания Шестидневной войны.

Голосование зрителей на Евровидении заткнуло рот ненавистникам Израиля
Юваль Рафаэль поразила весь мир, заняв второе место на конкурсе Евровидение, который прошел в Базеле....
Празднуем День независимости в сердце страны: фестиваль в парке Нахаль Кане, Самария
В предстоящий День независимости (1 мая) Региональный совет...
Спилберг возглавил список богатейших селебрити от Forbes
Режиссер Стивен Спилберг возглавил список богатейших знаменитостей...
На Аллее славы Голливуда появилась звезда Галь Гадот
Израильская актриса Галь Гадот стала обладательницей именной звезды на...
Галь Гадот наградили за поддержку Израиля
«Галь Гадот – героиня как на экране, так и за его пределами, она – неустанная...
Левый мир — за открытые границы и миграцию, считая переселение народов древним и обычным явлением, при этом хитро забывая о главном: мигранты из Европы в Америку, Австралию, Африку и Азию несли прогресс, поднимали экономику, занимались цивилизацией дикарей.

Момент истины для нас как для общества
"Каждый голос, отданный за Яира Голана на выборах — это голос израильтянина,...
Перед нами — политический лагерь, полностью сошедший с рельсов
"Год и семь месяцев спустя после резни...
Кто сдал Синуара — и почему?
Не удивлюсь, если однажды выяснится, что местонахождение...
Вся правда о генетическом тесте ДНК в Израиле
Бюрократическая система нашей страны...
Договор Трампа с хуситами — капитуляция или манёвр?
После вчерашнего заявления Трампа о возможном соглашении с хуситами...
В резиденции президента Израиля в Иерусалиме состоялась сегодня, 29 мая, торжественная церемония вручения Иерусалимской премии за единство Израиля, в ходе которой были отмечены организации и личности, вносящие значительный вклад в укрепление связей между различными слоями израильского общества и между Израилем и еврейской диаспорой. Среди лауреатов премии — организация «Маса», признанная в международной категории за уникальный вклад в единство еврейского народа в Израиле и по всему миру.

Празднуем Песах на иврите: что нужно знать новым репатриантам
Вы, конечно, знаете, что такое маца. А Агада? А херут? Если вы новый репатриант, вам пригодятся базовые...
Как сегодня работают частные ульпаны в Израиле?
В конце 2024 года многие новые репатрианты столкнулись с проблемой: Министерство алии и интеграции временно...
Образование для детей, волонтерство для родителей: новый проект «Масы» и НААЛЕ
Организация "Маса", основанная ЕА "Сохнут" и правительством Израиля, уже 21 год содействует участию молодежи из разных стран в...
Новым гендиректором организации «Маса» стал Меир Хольц
Генеральным директором программы «Маса» назначен г-н Меир Хольц. Хольц, до недавнего времени, занимал должность гендиректора организации...
Как сегодня учат иврит в ульпанах
Один из ключевых факторов интеграции в Израиле – это, конечно же, знание иврита. Чем быстрее вы выучите язык, тем легче и быстрее освоитесь в Израиле. Но как же учить иврит быстро...
Олимпийский пиар, или «Как победить Олимпиаду»
После утверждения России, что у них украли золотую медаль по художественной гимнастике, Ядида написал сатирический...
Наши резервы
Мне совершенно не мешает ходить "оборванцем". И вот я вышел из дома в своем обычном виде по делам на угол Бегин-Каплан. В разгар...
Проверка Бузагло
"-Как дела, милые? — спросил входящий в зал человек. -Репетируем удивлённое выражение лица! — ответили многоуважаемые."