Список Путина — база для расширения санкционных списков

11.09.2019 16:49
Автор: Кирилл Лягушев

Кирилл Лягушев: Подобная деятельность превратилась сегодня в прямое пособничество военно-фашистской хунте

15 августа Канадский центр развития демократии в России (Монреаль, Оттава) и Международное движение "Говорите громче!" (Лондон, Великобритания) написали Открытое письмо министру иностранных дел Канады Христе Фриланд с призывом поддержать распространение действия закона Магнитского на российских чиновников, руководителей силовых ведомств, судей, следователей и прокуроров, которые отдали приказ о насильственном разгоне демонстраций и арестах более двух тысяч протестующих по сфабрикованным обвинениям. Также поднимается вопрос о внесении в Закон об особых экономических мерах компаний, принадлежащих де-факто руководству Москвы и Московской области.

Не хочу никого обнадеживать надеждой на быстрый результат, впереди еще обращения к депутатам, возможно Парламентская Петиция и презентация ее в Парламенте, однако мой опыт показывает, что добиться нужного заключения Правительства по данному вопросу вполне реально, особенно учитывая скорую смену политического курса Канады и его перевод на консервативные рельсы. Они обещают нам не только увеличение поставок летального оружия Украине, но и введение нового пакета санкций против всех компаний, работающих сегодня в оккупированном Крыму. Поэтому обращение к Депутату Канадского Парламента и критику Министерства Обороны от Консервативной партии Джеймсу Безану о включении в санкционные списки Канады нового фигуранта "Списка Путина" Дмитрия Саблина было очень своевременным. На нем я хочу остановиться подробнее, потому что работа с этим фигурантом может стать примером того, как "Список Путина" может уже сегодня наносить реальный ущерб пособникам узурпации власти путинской ОПГ.

Сооснователь движения "Антимайдан" уже был фигурантом расследования ФБК, однако наше обращение предлагает включить в санкционные списки Дмитрия Саблина и связанные с ним компании, такие как Группа компаний "Рота", ООО "Крымская инвестиционно-финансовая группа" и ООО "Южный строительный инвестиционный холдинг" за причастность к ограблению оккупированного Крыма. И если такие преступления, как рейдерские захваты "Боевым Братством", соучредителем которого является господин Саблин, земель Московской области, в результате которых возникла девелоперская компания RDI, требуют тщательного расследования не только в Москве, но и на Кипре, то передача военного городка и подземной базы подводных лодок в Балаклаве в качестве отката за строительство башни ГРУ в Химках, о чем писал Иван Голунов, позволяет Канаде считать Саблина соучастником военных преступлений, поскольку все военные объекты в Крыму были захвачены оккупационными войсками РФ.

Для справки:

RDI Group прославилась организацией кражи 750 млн долларов у компании Limitless, инвестора из Объединенных Арабских Эмиратов, который вложил их в строительство "Загородного Квартала" в Химках. Кража, соучастниками которой стали Дмитрий Аксенов (Председатель совета директоров RDI Group, австрийский меценат), Максим Воробьев (брат губернатора Московской области) и Игорь Ким (ООО "Экспобанк"), была произведена путем продажи учредителя ООО "Шереметьево-4", кипрской компании "Дентро Холдинг Лимитед", неизвестным партнерам и, одновременно, незаконной передачи активов проекта "Загородный квартал" компании "Самолет Девелопмент" Максима Воробьева. Афера была осуществлена при финансовой поддержке Игоря Кима.

Также Дмитрий Саблин подозревается, вместе с Дмитрием Аксеновым, в организации системы отмывания на Западе украденных средств путем создания ряда офшорных компаний бизнес-партнером Дмитрия Саблина Эдуардом Безбабных и совладельцем RDI Group Анваром Калимовым. Также он обвиняется в рейдерском захвате в Севастополе ряда активов при помощи ООО "Рота-Крым". Группа компаний "Рота", принадлежащая Саблину, его жене, его партнерам Эдуарду Безбабных и Дмитрию Семенову, владеет в Севастополе рядом активов, в частности яхтенными причалами и гостиницей "Балаклава-Мрия-Групп". Они приобрели ООО "Крымская инвестиционно-финансовая группа" (КИФГ), которой на 66% принадлежит ООО "Южный строительный инвестиционный холдинг"; остальные 34% — у "Темиринвест групп" семьи бывшего вице-премьера Совмина Крыма Рустама Темиргалиева. Также он подозревается в содействии Рустаму Темиргалиеву в краже 300 кг золота из Ощадбанка.

Расследование офшорной деятельности совладельцев Группы Компаний "Рота" Эдуарда Безбабных и RDI Group Анвара Калимова (предположительно гражданина США, владеющего рядом американских компаний и домом в Сакраменто), которые создали на Вирджинских островах компанию Adamant Business Inc., вывело нас на московскую фирму "Артур Андерсен", которая, используя бренд крупнейшей консалтинговой компании, превратилась в фабрику по организации схем отмывания денег российскими клептократами. На сегодняшний день только нами установлено 15 подобных схем.

Информация о клиентах фирмы "Артур Андерсен" будет опубликована позже, после обработки и передачи информации в Королевскую Канадскую конную жандармерию, Министерство Финансов США и Пресс-Службу Банка Кипра. Подобная жесткость вызвана прежде всего тем, что из простого отмывания денег, расследованием которого мы никогда не занимались, подобная деятельность превратилась сегодня в прямое пособничество военно-фашистской хунте, которая с большой долей вероятности может использовать эти средства для ведения гибридной войны против западной демократии. К такому заключению мы пришли после анализа доклада, который опубликовал старший научный сотрудник института Макдональда-Лорье Маркус Колга "Stemming the Virus: Understanding and responding to the threat of Russian disinformation".

Отдельное место в серии наших расследований занимают участники рынка Гражданство за Инвестиции. Нами было установлено, что ООО "АПЕКС КАПИТАЛ ПАРТНЕРС" (Москва, Леонтьевский переулок 25, офис 505) является частью международной сети компаний, структура которых, будучи оформленной на владельца сети, канадского гражданина Нури Каца и его бизнес-партнеров, очень напоминает банальную "прачечную". Такое мнение сформировалось у нас после тщательного анализа госреестров Канады, Кипра, Багамских островов и островов Сент-Китс и Невис, а также Панамского Досье и Досье Райских островов. Мы обязательно опубликуем данные об этой бизнес структуре, предварительно проинформировав не только правоохранительные и налоговые органы Канады, США и других стран, но также политиков и депутатов, заинтересованных в изменении иммиграционной системы Канады.

Это расследование имеет большое политическое значение, поскольку главный упор делается прежде всего на расследование происхождения капиталов клиентов подобных фирм, которые, зачастую гордо называя себя инвесторами, в реальности имеют все основания стать фигурантами санкционных списков.

 

Автор: Кирилл Лягушев
Источник

Отправьте эту страницу друзьям!

Оставьте свой комментарий!

Читайте также:

Публицистика
27.06.2022
 Юлия Латынина

Секта путинистов

"Путин жив, жил и будет жить вечно. Он был сотворен в начале времен. Он является ангелом Великого...
Публицистика
22.03.2022
 Шауль Резник

Путин, мифический друг евреев

Конфессиональное, наболевшее, о мифе про «Путина, лучшего друга евреев»....
Публицистика
24.09.2018
 Кирилл Лягушев

Щупальца путинской клептократии на Западе должны быть отрублены

В канадский Парламент внесена петиция по расширению закона Магнисткого не...
Публицистика
1.03.2018
 Шимон Бриман

Пурим во время чумы

В древности Мордехай запретил главам еврейской общины Персии идти на пир царя Ахашвероша.. Но большая часть из них, боясь обидеть...
Публицистика
18.02.2018
 Кирилл Лягушев

Диаспора выбирает бойкот выборов в России

Кирилл Лягушев: Обращаюсь ко всем представителям диаспоры, кто не может больше оставаться равнодушным

Лента новостей:

Израиль
Израиль
7.08.2025

ЦАХАЛ продолжает масштабную операцию в Газе: уничтожены боевики и тоннели

"За последние сутки, с земли и воздуха были ликвидированы террористы, представлявшие...
Израиль
6.08.2025

Министр иностранных дел Южного Судана впервые посетил Иудею и Самарию

В рамках официального визита в Израиль министр иностранных дел Южного Судана Мондей Семайя Кумба впервые...
Израиль
6.08.2025

Отчет ЦАХАЛа: в Газе атакованы террористы и объект ХАМАСа по производству оружия. Видео

ВВС ЦАХАЛа атаковали в районе Аль-Фуркан объект ХАМАСа, на котором производили оружие.
Израиль
6.08.2025

Axios: США хотят взять под контроль гуманитарную помощь Газе

"Проблема голода в Газе обостряется. Дональду Трампу это не нравится."
В мире
В мире
8.08.2025

Германия приостановила поставки вооружений в Израиль

Германия приостановила выдачу разрешений на поставки вооружений в Израиль.
В мире
7.08.2025

Офис El Al в Париже подвергся вандализму

В Париже неизвестные облили красной краской офис израильской авиакомпании El Al и нанесли надписи «Свободная Палестина».
В мире
6.08.2025

«Хизбалла» отвергла призывы к разоружению

«Хизбалла» выразила несогласие с решением правительства Ливана о ее разоружении....
В мире
6.08.2025

В Греции пройдёт «День действий» против израильтян

Греческие пропалестинские организации планируют провести 10...
Бизнес
Бизнес
3.06.2025

В мае израильские стартапы привлекли 550 млн долл

Израильский технологический сектор продолжает демонстрировать устойчивость и привлекательность...
Бизнес
18.03.2025

Брин покупает израильскую компанию Wiz за 32 млрд долл

Компания Alphabet, управляющая Google покупает израильский стартап Wiz, работающий в сфере...
Бизнес
9.01.2025

Израильский хайтек привлёк 4 млрд долл за год

Это более чем в два раза превышает показатель предыдущего года.
Бизнес
24.12.2024

Израильский туризм: теперь на подъем или дальше в пропасть?

Во время войны самый сильный экономический удар пришелся именно по туристической отрасли и в первую очередь...
Наука и технологии
Наука и технологии
16.07.2025

Израильские физики разработали метод обнаружения темной материи с помощью ядерных часов

Почти столетие ученые безуспешно пытаются обнаружить темную материю различными способами...
Наука и технологии
13.07.2025

Из Флориды запущен в космос израильский спутник связи «Дрор-1»

Израильский спутник связи "Дрор-1" запущен в космос с мыса Канаверал, штат Флорида (США).
Медицина
Медицина
15.06.2025

Обновленный режим работы медучреждений больничной кассы «Меухедет»

В связи с ситуацией в сфере безопасности и в соответствии с указаниями Министерства здравоохранения, в воскресенье...
Медицина
29.05.2025

В Израиле впервые пересадили искусственное сердце

В Израиле проведена успешная операция по трансплантации искусственного сердца.
Медицина
29.04.2025

Мобильная клиника: комплексное обследование для женщин рядом с домом

Около 140 женщин прошли обследование в передвижной клинике женского здоровья «Меухедет» в Гиватайме...
Медицина
31.03.2025

Коалиция не поддержала новоназначенного руководителя ШАБАК

"Замена человека с мировоззрением с Каплан другим человеком с похожим мировоззрением не решает проблему, а лишь увековечивает...
Деньги
Деньги
5.06.2025

Израиль продал вооружений на рекордные 14,8 млрд долл

Экспорт оборонной продукции Израиля в 2024 году составил рекордные $14,8 млрд.
Деньги
3.04.2025

Пошлины Трампа: последствия для Израиля

Надежда правительства Израиля на то, что отмена последних остававшихся пошлин на американскую сельхозпродукцию позволит избежать введения американских...
Деньги
1.04.2025

Израиль отменил все пошлины на импорт из США

Израиль отменил все таможенные пошлины на товары, импортируемые из США
Культура
Культура
18.05.2025

Голосование зрителей на Евровидении заткнуло рот ненавистникам Израиля

Юваль Рафаэль поразила весь мир, заняв второе место на конкурсе Евровидение, который прошел в Базеле.
Культура
27.04.2025

Празднуем День независимости в сердце страны: фестиваль в парке Нахаль Кане, Самария

В предстоящий День независимости (1 мая) Региональный совет Шомрон и Еврейский национальный фонд (ККЛ)...
Культура
9.04.2025

Спилберг возглавил список богатейших селебрити от Forbes

Режиссер Стивен Спилберг возглавил список богатейших знаменитостей мира по версии журнала Forbes.
Публицистика
Публицистика
3.08.2025
 Авраам Шмулевич

Рим и Иерусалим. Время выбора

Почти две тысячи лет назад на Ближнем Востоке завершилась мировая битва...
Публицистика
30.07.2025
 Виктор Вальдберг

«Дрезденская история» для Газы

Если 80 лет назад действия RAF критиковать было сложно: Stukas, U-Boat и ФАУ-2...
Публицистика
20.07.2025
 Михаил Лобовиков

Другого варианта выжить и быть сильнее у нас нет

"Ровно 7 лет назад, 19.7.2018, был утвержден 'Хок АЛеом', Основной закон, определивший официально Израиль...
Публицистика
15.07.2025
 Арик Эльман

Как решить социоэкономическую проблему харедим

"Тот, кто думает, что израильская армия станет сильнее, если в нее загнать силой тысячи людей с нулевой мотивацией...
Публицистика
14.07.2025
 Деонис Спектор

Печальная дата или второй день рождения для Президента Трампа?

13-го июля 2024 года, 6:10 вечера по времени НЙ. В этот момент раздались выстрелы в тогда...
Репатриация
Репатриация
9.04.2025

Празднуем Песах на иврите: что нужно знать новым репатриантам

Вы, конечно, знаете, что такое маца. А Агада? А херут? Если вы новый репатриант, вам пригодятся базовые слова и фразы на иврите, связанные с...
Репатриация
30.03.2025

Как сегодня работают частные ульпаны в Израиле?

В конце 2024 года многие новые репатрианты столкнулись с проблемой: Министерство алии и интеграции временно остановило программу «Ваучер» по изучению...
Репатриация
30.12.2024

Образование для детей, волонтерство для родителей: новый проект «Масы» и НААЛЕ

Организация "Маса", основанная ЕА "Сохнут" и правительством Израиля, уже 21 год содействует участию молодежи из разных стран в...
Юмор
Юмор
9.08.2021

Олимпийский пиар, или «Как победить Олимпиаду»‎

После утверждения России, что у них украли золотую медаль по художественной гимнастике, Ядида написал сатирический...
Юмор
30.01.2021
 Борис Прусский

Лимерика

Израильский певец и музыкант Борис Прусский посвятил шуточное стихотворение инаугурации...
Юмор
16.07.2020

Наши резервы

Мне совершенно не мешает ходить "оборванцем". И вот я вышел из дома в своем обычном виде по делам на угол Бегин-Каплан. В разгар...
Юмор
27.05.2020

Проверка Бузагло

"-Как дела, милые? — спросил входящий в зал человек. -Репетируем удивлённое выражение лица! — ответили многоуважаемые."
Юмор
16.05.2020

Ограбление

Охана, владелец фирмы "Мойдодыр", совсем было собирался закрыть свой магазин, когда в помещение внезапно ворвался подозрительный тип с закрытым...