Руководство кредитной компании арестовано за миллионные махинации

13.07.2022 15:59

Во вторник органы регулирования ценных бумаг провели обыски в офисах израильской кредитной компании по подозрению в том, что она фальсифицировала документы, обманывала клиентов и крала у них миллионы.

Членом правления небанковской финансовой компании Unet Credit был бывший министр финансов Моше Кахлон, который ушел в отставку в прошлом месяце, когда появились новости о предполагаемой преступной деятельности. Ожидается, что Кахлон будет допрошен в рамках расследования.

За последний год компания была замешана в серии инцидентов, связанных с неоднократными расхождениями в ее отчетности, что привлекло внимание властей.

Во вторник были арестованы четыре человека, занимавших в компании руководящие посты, — бывший генеральный директор Ицхак Эзер, глава филиала в Нацерете Ицхак Эвиатар и контролирующие акционеры Шломо Исаак и Шай Пенсо. Они были освобождены судом под домашний арест и запрет покидать Израиль в течение 180 дней.

Управление по ценным бумагам Израиля заявило, что подозреваемые совершали мошенничество и скрывали свою деятельность от компании и общественности, "ложно регистрируя и подделывая документы компании".

Власти также обвинили Эзера в том, что он использовал свой личный счет для совершения сделок с акциями компании и вместе с Исааком "делал переводы на счет частной компании, которую они контролируют".

Эран Шахам-Шавит, адвокат Шломо Исаака, сказал, что его клиент сотрудничает со следствием и что он "продолжает верить в компанию и убежден, что Unet Credit может вернуться к успешному и прибыльному деятельности".

За последний год Unet Credit потеряла миллионы шекелей, в том числе чек на сумму 10,6 млн шекелей (3 млн долларов) и кредит в размере 37,5 млн шекелей (10,8 млн долларов), предоставленный Zoabi Holding в Нацерете, который кредитор не может взыскать.

Unet также сообщила во вторник, что обнаружила еще одно несоответствие в своих бухгалтерских книгах, которое включало транзакцию на сумму до 50 миллионов шекелей (14,4 миллиона долларов США), совершенную с частной компанией, которая "не была одобрена в соответствии с требованиями закона и не была доведена до сведения общественности".

В мае грабители, переодетые доставщиками еды, украли 3,5 миллиона шекелей (1 миллион долларов) из главного филиала компании в Холоне. Бывшие руководители компании подозревали, что у них были сообщники среди сотрудников компании.

Наконец, внутренний аудит в прошлом месяце выявил расхождение в бухгалтерских книгах компании на 7,7 млн ​​шекелей (2,23 млн долларов).
Кахлон подал в отставку через две недели после аудита, отметив, что "компания могут возникнуть серьезные финансовые риски, связанные с событиями, произошедшими до того, как я присоединился к компании".

 

Источник: MigNews
Фото: UK in Israel/Wikimedia.org/CC BY 2.0

Отправьте эту страницу друзьям!

Оставьте свой комментарий!

Читайте также:

Израиль
25.03.2019

Кахлон призывает вернуться к политике точечных ликвидаций

“Это крайне серьезное происшествие, за которое другая сторона должна заплатить высокую цену"...
Израиль
18.11.2018

В 20:00 Биньямин Нетаниягу выступит из «Кирии» с официальным заявлением

В 20:00 премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступит в "Кирие" в Тель-Авиве...
Израиль
8.07.2018

Правительство утвердило закон о контроле над детскими садами и яслями

После утверждения закона владельцы детских садов и яслей должны будут получать...
Израиль
4.04.2018

Кахлон о сделке по высылке мигрантов: «слишком много инфильтрантов получили статус»

Министр финансов Моше Кахлон прокомментировал соглашение о высылке нелегальных мигрантов,...
Израиль
21.03.2018

Кахлон ускоряет перенос американского посольства в Иерусалим

Министр финансов подписал рекомендацию освободить процесс переноса посольства от бюрократической волокиты.

Лента новостей:

Израиль
Израиль
25.09.2025

Италия поддержит санкции против Израиля

Джорджа Мелони : "Израиль перешел черту, начав широкомасштабную войну, в которой непропорционально страдает гражданское палестинское...
Израиль
25.09.2025

На севере Газы погиб боец бригады «Нахаль»

На севере сектора Газы в погиб старший сержант Чалачо Шимон Демалаш.
Израиль
24.09.2025

БПЛА упал рядом с гостиницей в Эйлате. Есть раненые

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передала, что пострадали не менее 20 человек....
Израиль
23.09.2025

В бою на севере Газы погиб офицер ЦАХАЛа

В бою на севере сектора Газы погиб майор Шахар Нетанэль Бозагло.
В мире
В мире
23.09.2025

Дональд Трамп с трибуны Генассамблеи ООН: «Верните всех заложников немедленно»

Президент США Дональд Трамп раскритиковал западные страны, объявившие о...
В мире
23.09.2025

Трамп по случаю Рош ха-Шана поклялся положить конец антисемитизму

По случаю праздника, президент США Дональд Трамп поклялся положить конец антисемитизму.
В мире
22.09.2025

По всей Италии проходят антиизраильские протесты

На фоне призывов профсоюзов «выступить против геноцида в Газе» сегодня по всей Италии проходят антиизраильские протесты и демонстрации....
В мире
22.09.2025

США назвали волну признаний «Палестины» «показухой»

«Мы по-прежнему сосредоточены на серьезной дипломатии, а не на показушных жестах.»
Бизнес
Бизнес
6.08.2025

Elbit Systems стала самой дорогой компанией Израиля

Оборонный концерн Elbit Systems стал самой дорогой израильской компанией, зарегистрированной на Уолл-стрит....
Бизнес
3.06.2025

В мае израильские стартапы привлекли 550 млн долл

Израильский технологический сектор продолжает демонстрировать устойчивость и привлекательность...
Бизнес
18.03.2025

Брин покупает израильскую компанию Wiz за 32 млрд долл

Компания Alphabet, управляющая Google покупает израильский стартап Wiz, работающий в сфере кибербезопасности, за $32 млрд.
Бизнес
9.01.2025

Израильский хайтек привлёк 4 млрд долл за год

Это более чем в два раза превышает показатель предыдущего года.
Бизнес
24.12.2024

Израильский туризм: теперь на подъем или дальше в пропасть?

Во время войны самый сильный экономический удар пришелся именно по туристической отрасли и в первую очередь...
Наука и технологии
Наука и технологии
3.09.2025

Израиль запустил в космос новый спутник-шпион

«Запуск спутника Ofek 19 — это достижение высочайшего мирового уровня и послание всем нашим врагам, где бы они ни находились: мы наблюдаем за вами...
Наука и технологии
18.08.2025

Осторожно, «капча»!

Национальная служба информационно-коммуникационных технологий раскрыла широкомасштабную международную кибератаку ShadowCaptcha
Наука и технологии
5.08.2025

Завершена серия испытаний системы ПРО «Праща Давида»

Израильское управление противоракетной обороны и концерн "Рафаэль" завершили серию испытаний системы ПРО "Праща Давида" в рамках процесса оперативного обучения....
Наука и технологии
16.07.2025

Израильские учёные подслушали «разговоры» растений

Это открытие позволяет предположить существование невидимой экосистемы.
Медицина
Медицина
15.06.2025

Обновленный режим работы медучреждений больничной кассы «Меухедет»

В связи с ситуацией в сфере безопасности и в соответствии с указаниями Министерства здравоохранения, в воскресенье...
Медицина
29.05.2025

В Израиле впервые пересадили искусственное сердце

В Израиле проведена успешная операция по трансплантации искусственного сердца.
Медицина
29.04.2025

Мобильная клиника: комплексное обследование для женщин рядом с домом

Около 140 женщин прошли обследование в передвижной клинике женского здоровья «Меухедет» в Гиватайме...
Медицина
31.03.2025

Коалиция не поддержала новоназначенного руководителя ШАБАК

"Замена человека с мировоззрением с Каплан другим человеком с похожим мировоззрением не решает проблему, а лишь увековечивает...
Деньги
Деньги
5.06.2025

Израиль продал вооружений на рекордные 14,8 млрд долл

Экспорт оборонной продукции Израиля в 2024 году составил рекордные $14,8 млрд.
Деньги
3.04.2025

Пошлины Трампа: последствия для Израиля

Надежда правительства Израиля на то, что отмена последних остававшихся пошлин на американскую сельхозпродукцию позволит избежать введения американских...
Деньги
1.04.2025

Израиль отменил все пошлины на импорт из США

Израиль отменил все таможенные пошлины на товары, импортируемые из США
Культура
Культура
11.09.2025

Деятели кино призвали к бойкоту Израиля

Более 4000 деятелей кино подписали письмо с призывом бойкотировать израильскую индустрию.
Культура
3.09.2025

Шуфутинский назвал 3 сентября народным праздником

Михаил Шуфутинский, автор песни «Третье сентября», в беседе с ТАСС выразил мнение, что этот день стал народным праздником, объединяющим людей.
Культура
25.07.2025

Фильм «Малахи» — лауреат первой премии Иерусалимского кинофестиваля

Документальный фильм «Малахи», снятый режиссерами Идо Багатом и Ноамом...
Культура
5.06.2025

Три новых израильских сериала

В начале июня компания НОТ представит своим зрителям сразу три оригинальных проекта – мистический,...
Публицистика
Публицистика
23.09.2025
 Сеня Вальдберг

Банальные лицемеры

Ко всем левым, которые сегодня отчаянно пытаются откреститься от собственной травли правых и твердят нам, будто...
Публицистика
22.09.2025
 Авраам Шмулевич

Настало время диктовать свои условия истории

"Рош-ха-Шана – это Суд. Суд над народами...
Публицистика
21.09.2025
 Александр Непомнящий

Антисемитский бумеранг Европы

"Страны Западной Европы будто наперегонки...
Публицистика
18.09.2025

Афины и супер-Спарта: формула будущего или предостережение истории?

Слова Нетаниягу о "супер-Спарте" стали проявлением многоуровневой коммуникации....
Публицистика
16.09.2025
 Алекс Тарн

Мы все должны стать Чарли Кёрками

Убит Чарли Кёрк — молодой американский республиканец,...
Репатриация
Репатриация
9.04.2025

Празднуем Песах на иврите: что нужно знать новым репатриантам

Вы, конечно, знаете, что такое маца. А Агада? А херут? Если вы новый репатриант, вам пригодятся базовые слова и фразы на иврите, связанные с...
Репатриация
30.03.2025

Как сегодня работают частные ульпаны в Израиле?

В конце 2024 года многие новые репатрианты столкнулись с проблемой: Министерство алии и интеграции временно остановило программу «Ваучер» по изучению...
Репатриация
30.12.2024

Образование для детей, волонтерство для родителей: новый проект «Масы» и НААЛЕ

Организация "Маса", основанная ЕА "Сохнут" и правительством Израиля, уже 21 год содействует участию молодежи из разных стран в...
Юмор
Юмор
9.08.2021

Олимпийский пиар, или «Как победить Олимпиаду»‎

После утверждения России, что у них украли золотую медаль по художественной гимнастике, Ядида написал сатирический...
Юмор
30.01.2021
 Борис Прусский

Лимерика

Израильский певец и музыкант Борис Прусский посвятил шуточное стихотворение инаугурации...
Юмор
16.07.2020

Наши резервы

Мне совершенно не мешает ходить "оборванцем". И вот я вышел из дома в своем обычном виде по делам на угол Бегин-Каплан. В разгар...
Юмор
27.05.2020

Проверка Бузагло

"-Как дела, милые? — спросил входящий в зал человек. -Репетируем удивлённое выражение лица! — ответили многоуважаемые."
Юмор
16.05.2020

Ограбление

Охана, владелец фирмы "Мойдодыр", совсем было собирался закрыть свой магазин, когда в помещение внезапно ворвался подозрительный тип с закрытым...