Руководство кредитной компании арестовано за миллионные махинации

13.07.2022 15:59

Во вторник органы регулирования ценных бумаг провели обыски в офисах израильской кредитной компании по подозрению в том, что она фальсифицировала документы, обманывала клиентов и крала у них миллионы.

Членом правления небанковской финансовой компании Unet Credit был бывший министр финансов Моше Кахлон, который ушел в отставку в прошлом месяце, когда появились новости о предполагаемой преступной деятельности. Ожидается, что Кахлон будет допрошен в рамках расследования.

За последний год компания была замешана в серии инцидентов, связанных с неоднократными расхождениями в ее отчетности, что привлекло внимание властей.

Во вторник были арестованы четыре человека, занимавших в компании руководящие посты, — бывший генеральный директор Ицхак Эзер, глава филиала в Нацерете Ицхак Эвиатар и контролирующие акционеры Шломо Исаак и Шай Пенсо. Они были освобождены судом под домашний арест и запрет покидать Израиль в течение 180 дней.

Управление по ценным бумагам Израиля заявило, что подозреваемые совершали мошенничество и скрывали свою деятельность от компании и общественности, "ложно регистрируя и подделывая документы компании".

Власти также обвинили Эзера в том, что он использовал свой личный счет для совершения сделок с акциями компании и вместе с Исааком "делал переводы на счет частной компании, которую они контролируют".

Эран Шахам-Шавит, адвокат Шломо Исаака, сказал, что его клиент сотрудничает со следствием и что он "продолжает верить в компанию и убежден, что Unet Credit может вернуться к успешному и прибыльному деятельности".

За последний год Unet Credit потеряла миллионы шекелей, в том числе чек на сумму 10,6 млн шекелей (3 млн долларов) и кредит в размере 37,5 млн шекелей (10,8 млн долларов), предоставленный Zoabi Holding в Нацерете, который кредитор не может взыскать.

Unet также сообщила во вторник, что обнаружила еще одно несоответствие в своих бухгалтерских книгах, которое включало транзакцию на сумму до 50 миллионов шекелей (14,4 миллиона долларов США), совершенную с частной компанией, которая "не была одобрена в соответствии с требованиями закона и не была доведена до сведения общественности".

В мае грабители, переодетые доставщиками еды, украли 3,5 миллиона шекелей (1 миллион долларов) из главного филиала компании в Холоне. Бывшие руководители компании подозревали, что у них были сообщники среди сотрудников компании.

Наконец, внутренний аудит в прошлом месяце выявил расхождение в бухгалтерских книгах компании на 7,7 млн ​​шекелей (2,23 млн долларов).
Кахлон подал в отставку через две недели после аудита, отметив, что "компания могут возникнуть серьезные финансовые риски, связанные с событиями, произошедшими до того, как я присоединился к компании".

 

Источник: MigNews
Фото: UK in Israel/Wikimedia.org/CC BY 2.0

Отправьте эту страницу друзьям!

Оставьте свой комментарий!

Читайте также:

Израиль
25.03.2019

Кахлон призывает вернуться к политике точечных ликвидаций

“Это крайне серьезное происшествие, за которое другая сторона должна заплатить высокую цену"...
Израиль
18.11.2018

В 20:00 Биньямин Нетаниягу выступит из «Кирии» с официальным заявлением

В 20:00 премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступит в "Кирие" в Тель-Авиве...
Израиль
8.07.2018

Правительство утвердило закон о контроле над детскими садами и яслями

После утверждения закона владельцы детских садов и яслей должны будут получать...
Израиль
4.04.2018

Кахлон о сделке по высылке мигрантов: «слишком много инфильтрантов получили статус»

Министр финансов Моше Кахлон прокомментировал соглашение о высылке нелегальных мигрантов,...
Израиль
21.03.2018

Кахлон ускоряет перенос американского посольства в Иерусалим

Министр финансов подписал рекомендацию освободить процесс переноса посольства от бюрократической волокиты.

Лента новостей:

Израиль
Израиль
2.07.2025

На севере сектора Газы погиб сержант Янив Михалович

В ходе боевых действий на севере сектора Газы погиб сержант Янив Михалович.
Израиль
2.07.2025

«Колесницы Гидеона» сменил «Восстающий лев»: ЦАХАЛ начал новый этап войны в Газе

Операция "Колесницы Гидеона" завершена и силы ЦАХАЛа переходят к новому этапу войны в секторе...
Израиль
2.07.2025

Израиль согласился на предложение Катара по сделке: подробности

Израиль принял предложение по соглашению о временном прекращении огня, которое было представлено Катаром.
Израиль
2.07.2025

Как Израиль уничтожил финансовую сеть «оси сопротивления»

По мнению экспертов, этот удар оказался не менее эффективным, чем военные операции.
В мире
В мире
3.07.2025

СМИ: Эр-Рияд отражал иранские атаки на Израиль

Саудовская Аравия приняла участие в перехвате иранских ракет и БПЛА, запущенных в направлении...
В мире
3.07.2025

Саудовский отчет оценивает потери «Хизбаллы» в 6000 человек

Также в докладе говорится, что около 2000 человек дезертировали после...
В мире
2.07.2025

Галь Гадот получила травму на съёмках в Лондоне

Израильская актриса Галь Гадот получила травму во время съемок фильма в Лондоне....
В мире
2.07.2025

Президент Ирана утвердил разрыв связей с МАГАТЭ

Согласно новому закону, въезд в страну сотрудников МАГАТЭ запрещен.
Бизнес
Бизнес
18.03.2025

Брин покупает израильскую компанию Wiz за 32 млрд долл

Компания Alphabet, управляющая Google покупает израильский стартап Wiz, работающий в сфере...
Бизнес
9.01.2025

Израильский хайтек привлёк 4 млрд долл за год

Это более чем в два раза превышает показатель предыдущего года.
Бизнес
24.12.2024

Израильский туризм: теперь на подъем или дальше в пропасть?

Во время войны самый сильный экономический удар пришелся именно по туристической отрасли и в первую очередь...
Бизнес
17.07.2024

Edwards Lifescience покупает израильский медицинский стартап за 300 млн долл

Стартап разработал более безопасную микроинвазивную технологию лечения заболеваний митрального...
Наука и технологии
Наука и технологии
29.04.2025

Израильские ученые научили ИИ читать электрокардиограммы и разъяснять диагноз

Ученые Хайфского Техниона научили ИИ читать электрокардиограммы и разъяснять диагноз врачу.
Медицина
Медицина
15.06.2025

Обновленный режим работы медучреждений больничной кассы «Меухедет»

В связи с ситуацией в сфере безопасности и в соответствии с указаниями Министерства здравоохранения, в воскресенье...
Медицина
29.05.2025

В Израиле впервые пересадили искусственное сердце

В Израиле проведена успешная операция по трансплантации искусственного сердца.
Медицина
29.04.2025

Мобильная клиника: комплексное обследование для женщин рядом с домом

Около 140 женщин прошли обследование в передвижной клинике женского здоровья «Меухедет» в Гиватайме...
Медицина
31.03.2025

Коалиция не поддержала новоназначенного руководителя ШАБАК

"Замена человека с мировоззрением с Каплан другим человеком с похожим мировоззрением не решает проблему, а лишь увековечивает...
Деньги
Деньги
5.06.2025

Израиль продал вооружений на рекордные 14,8 млрд долл

Экспорт оборонной продукции Израиля в 2024 году составил рекордные $14,8 млрд.
Деньги
3.04.2025

Пошлины Трампа: последствия для Израиля

Надежда правительства Израиля на то, что отмена последних остававшихся пошлин на американскую сельхозпродукцию позволит избежать введения американских...
Деньги
1.04.2025

Израиль отменил все пошлины на импорт из США

Израиль отменил все таможенные пошлины на товары, импортируемые из США
Культура
Культура
27.04.2025

Празднуем День независимости в сердце страны: фестиваль в парке Нахаль Кане, Самария

В предстоящий День независимости (1 мая) Региональный совет Шомрон и Еврейский национальный фонд (ККЛ)...
Культура
9.04.2025

Спилберг возглавил список богатейших селебрити от Forbes

Режиссер Стивен Спилберг возглавил список богатейших знаменитостей мира по версии журнала Forbes.
Культура
19.03.2025

На Аллее славы Голливуда появилась звезда Галь Гадот

Израильская актриса Галь Гадот стала обладательницей именной звезды на Аллее славы в Голливуде.
Публицистика
Публицистика
15.06.2025
 Авраам Шмулевич

Иранский фейк: «Парния Аббаси»

Сейчас в интернете разгоняется информация о молодой иранской поэтессе...
Публицистика
15.06.2025
 Арик Эльман

Необходимо довести аятолл до отчаяния

"Перед лицом такого звериного, низкого коварства мы не имеем права...
Публицистика
14.06.2025
 Сурен Карапетов

Пару слов о «компетентности» российских, турецких и прочих «военспецов»

"Комментируя операцию Израиля против ядерной программы Ирана, пикейные жилеты...
Публицистика
13.06.2025
 Аркадий Красильщиков

Цель Ирана — не Израиль

Ирану сегодня мешают Израиль и евреи точно так же, как мешал народ Торы Гитлеру и нацистам в прошлом веке.
Публицистика
13.06.2025
 Алекс Тарн

Иран перестанет быть нашей проблемой лишь после смены режима

Сейчас главное - не захлебнуться слюной. Эта опасность реальней, чем иранские ракеты. Надо бы повременить...
Репатриация
Репатриация
30.03.2025

Как сегодня работают частные ульпаны в Израиле?

В конце 2024 года многие новые репатрианты столкнулись с проблемой: Министерство алии и интеграции временно остановило программу «Ваучер» по изучению...
Репатриация
30.12.2024

Образование для детей, волонтерство для родителей: новый проект «Масы» и НААЛЕ

Организация "Маса", основанная ЕА "Сохнут" и правительством Израиля, уже 21 год содействует участию молодежи из разных стран в...
Репатриация
4.09.2024

Новым гендиректором организации «Маса» стал Меир Хольц

Генеральным директором программы «Маса» назначен г-н Меир Хольц. Хольц, до недавнего времени, занимал должность гендиректора организации...
Юмор
Юмор
9.08.2021

Олимпийский пиар, или «Как победить Олимпиаду»‎

После утверждения России, что у них украли золотую медаль по художественной гимнастике, Ядида написал сатирический...
Юмор
30.01.2021
 Борис Прусский

Лимерика

Израильский певец и музыкант Борис Прусский посвятил шуточное стихотворение инаугурации...
Юмор
16.07.2020

Наши резервы

Мне совершенно не мешает ходить "оборванцем". И вот я вышел из дома в своем обычном виде по делам на угол Бегин-Каплан. В разгар...
Юмор
27.05.2020

Проверка Бузагло

"-Как дела, милые? — спросил входящий в зал человек. -Репетируем удивлённое выражение лица! — ответили многоуважаемые."
Юмор
16.05.2020

Ограбление

Охана, владелец фирмы "Мойдодыр", совсем было собирался закрыть свой магазин, когда в помещение внезапно ворвался подозрительный тип с закрытым...