Израильские следователи признаны лучшими в мире
17.02.2017 23:19
Израильское Управление по борьбе с отмыванием капитала заняло первое место в конкурсе на лучшее экономическое расследование. Конкурс этот международный, его проводит EGMONT – организация по борьбе с отмыванием денег и финансированием террора, членство в которой имеют 152 страны мира.
Конкурс проводится уже шестой год подряд. По его условиям, каждая страна должна презентовать одно расследование, в ходе которого удалось изобличить преступников, отмывавших грязные деньги. Израильские сыщики представили материалы дела о международной сети, имевшей центр в Израиле. Она успела «отмыть» несколько миллиардов шекелей, после чего была раскрыта: проведя предварительное расследование, сотрудники Управления обратились за помощью в следственный отдел полиции ЛАХАВ-433, а затем и к сотрудникам Налогового управления, специализирующимся на валютных операциях.
Первое место израильские следователи получили за высокий профессионализм, а также за прекрасную координацию между различными структурами.
В управлении по борьбе с отмыванием денег говорят, что минувший 2016 год вообще был урожайным на подобные дела. В частности, его сотрудники с особым удовлетворением вспоминают дело компании «Мей авивим», дело бывших владельцев клиник «ОНН», дело компании, прокрутившей фиктивные счета на 604 млн. шекелей, и другие расследования такого рода.
Так что, похоже, мы уже готовы участвовать и в конкурсе следующего года. Что-что, а дела, связанные с хитроумной системой отмывания денег, в Израиле всегда найдутся.
Источник: НЭП
Читайте также:
Деньги
18.11.2018
Полицейским и надзирателям повысят зарплаты и пенсии
Правительство утвердило соглашение по повышению зарплат и пенсий полицейских и сотрудников Управления...
Деньги
15.06.2018
Вернет ли государство штрафы водителям
11 июня сенсационная новость разнеслась по стране. Заместитель генпрокурора отдал распоряжение дорожной полиции провести всеобъемлющую...
Деньги
19.02.2017
Эффект Трампа: американцы наращивают инвестиции в Израиль
Заявления президента Дональда Трампа о том, что он видит в Израиле важнейшего союзника и партнера США, не...
Израиль
21.11.2016
Полиция просит помощи в розыске мужчины, подозреваемого в ограблении банка
Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой об оказании помощи в розыске подозреваемого в ограблении отделения банка "Бейнлеуми"...
Деньги
27.01.2016
1 марта обязательная страховка автомобиля снизится на 40%
По словам Селингер, это первый шаг тарифной реформы, и в 2017 году будет осуществлено дополнительное снижение...Лента новостей:
Израиль
Израиль
1.10.2025
«Флотилия Сумуда»: ВМС ЦАХАЛа вывели из строя системы связи
Армия обороны Израиля и власти Израиля пока не комментируют эти сообщения.
Израиль
1.10.2025
Отражение нападения на кибуц Нир-Ам 7.10 – героизм сил самообороны и военных. Отчет ЦАХАЛа
ЦАХАЛ опубликовал результаты расследования боев в районе кибуца Нир-Ам,...
Израиль
30.09.2025
В Газе ликвидирован боевик «Нухбы», причастный к гибели прапорщика ЦАХАЛа Галеба Слимана аль Насасры
В начале сентября в секторе Газы был ликвидирован боевик, причастный к...
Израиль
30.09.2025
Нетаниягу вернулся в Израиль
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и сопровождавшие его в поездке в США лица вернулись в Израиль.
Израиль
30.09.2025
Reebok требует убрать логотип с формы израильских футболистов
Производитель спортивной одежды и обуви Reebok решил, что на форме сборной Израиля по футболу больше не должно быть логотипа компании....
В мире
В мире
1.10.2025
Хуситы грозят ударами по американским судам
Йеменская террористическая группировка «Ансар Аллах» заявила о намерении атаковать суда американских нефтяных компаний.
В мире
1.10.2025
ХАМАС, вероятно, отклонит мирный план Трампа
Высокопоставленный представитель ХАМАС сообщил BBC, что террористическая группировка, скорее всего, отвергнет...
В мире
30.09.2025
Трамп даст ХАМАС три-четыре дня на то, чтобы отреагировать на план по Газе
"ХАМАС либо сделает это, либо нет, и если нет, то будет очень печальный конец"
В мире
29.09.2025
Трамп подтвердил: Нетаниягу согласился на план
"Это большой день, возможно, один из величайших дней в истории цивилизации."
В мире
29.09.2025
В Белом доме проходит встреча Дональда Трампа и Биньямина Нетаниягу
Главной темой переговоров станет план Трампа по прекращению войны в секторе Газы и возвращению заложников.
Бизнес
Бизнес
6.08.2025
Elbit Systems стала самой дорогой компанией Израиля
Оборонный концерн Elbit Systems стал самой дорогой израильской компанией, зарегистрированной на Уолл-стрит....
Бизнес
3.06.2025
В мае израильские стартапы привлекли 550 млн долл
Израильский технологический сектор продолжает демонстрировать устойчивость и привлекательность...
Бизнес
18.03.2025
Брин покупает израильскую компанию Wiz за 32 млрд долл
Компания Alphabet, управляющая Google покупает израильский стартап Wiz, работающий в сфере кибербезопасности, за $32 млрд.
Бизнес
9.01.2025
Израильский хайтек привлёк 4 млрд долл за год
Это более чем в два раза превышает показатель предыдущего года.
Бизнес
24.12.2024
Израильский туризм: теперь на подъем или дальше в пропасть?
Во время войны самый сильный экономический удар пришелся именно по туристической отрасли и в первую очередь...
Наука и технологии
Наука и технологии
3.09.2025
Израиль запустил в космос новый спутник-шпион
«Запуск спутника Ofek 19 — это достижение высочайшего мирового уровня и послание всем нашим врагам, где бы они ни находились: мы наблюдаем за вами...
Наука и технологии
18.08.2025
Осторожно, «капча»!
Национальная служба информационно-коммуникационных технологий раскрыла широкомасштабную международную кибератаку ShadowCaptcha
Наука и технологии
5.08.2025
Завершена серия испытаний системы ПРО «Праща Давида»
Израильское управление противоракетной обороны и концерн "Рафаэль" завершили серию испытаний системы ПРО "Праща Давида" в рамках процесса оперативного обучения....
Наука и технологии
30.07.2025
Марсианские ледники оказались практически чистым льдом. Израильское исследование
Исследование израильских ученых меняет взгляд на прошлое...
Наука и технологии
16.07.2025
Израильские учёные подслушали «разговоры» растений
Это открытие позволяет предположить существование невидимой экосистемы.
Медицина
Медицина
Как помочь детям сохранять спокойствие и ощущение безопасности в нестабильной реальности
Эфрат Перец-Томер, старший клинический психолог южного округа «Меухедет», объясняет, как создать адаптированную к обстоятельствам рутину, которая поможет детям более спокойно пережить это сложное время.
Медицина
15.06.2025
Обновленный режим работы медучреждений больничной кассы «Меухедет»
В связи с ситуацией в сфере безопасности и в соответствии с указаниями Министерства здравоохранения, в воскресенье...
Медицина
29.05.2025
В Израиле впервые пересадили искусственное сердце
В Израиле проведена успешная операция по трансплантации искусственного сердца.
Медицина
29.04.2025
Мобильная клиника: комплексное обследование для женщин рядом с домом
Около 140 женщин прошли обследование в передвижной клинике женского здоровья «Меухедет» в Гиватайме...
Медицина
27.04.2025
Прощайте, длинные очереди: новые услуги, которые обеспечат вам качественную и быструю медицинскую помощь
Сегодня в Израиле остро ощущается нехватка врачей-специалистов. Эта ситуация знакома...
Медицина
31.03.2025
Коалиция не поддержала новоназначенного руководителя ШАБАК
"Замена человека с мировоззрением с Каплан другим человеком с похожим мировоззрением не решает проблему, а лишь увековечивает...
Деньги
Деньги
5.06.2025
Израиль продал вооружений на рекордные 14,8 млрд долл
Экспорт оборонной продукции Израиля в 2024 году составил рекордные $14,8 млрд.
Деньги
19.05.2025
«Битуах Леуми» меняет схему оплаты за резервистскую службу: вы получите больше
"Битуах Леуми" изменяет систему оплаты компенсации за резервистскую...
Деньги
13.05.2025
5 ловушек в автостраховке, о которых не предупреждает реклама, — и как не попасть на тысячи шекелей, «экономя» пару сотен
Все базовые полисы автострахования...
Деньги
3.04.2025
Пошлины Трампа: последствия для Израиля
Надежда правительства Израиля на то, что отмена последних остававшихся пошлин на американскую сельхозпродукцию позволит избежать введения американских...
Деньги
1.04.2025
Израиль отменил все пошлины на импорт из США
Израиль отменил все таможенные пошлины на товары, импортируемые из США
Культура
Культура
11.09.2025
Деятели кино призвали к бойкоту Израиля
Более 4000 деятелей кино подписали письмо с призывом бойкотировать израильскую индустрию.
Культура
3.09.2025
Шуфутинский назвал 3 сентября народным праздником
Михаил Шуфутинский, автор песни «Третье сентября», в беседе с ТАСС выразил мнение, что этот день стал народным праздником, объединяющим людей.
Культура
26.08.2025
Пропалестинцы «выдавили» Гадот с Венецианского кинофестиваля
Израильская актриса Галь Гадот не приедет на 82-й Венецианский...
Культура
25.07.2025
Фильм «Малахи» — лауреат первой премии Иерусалимского кинофестиваля
Документальный фильм «Малахи», снятый режиссерами Идо Багатом и Ноамом...
Публицистика
Публицистика
На вечном распутье
Нынче у нас время слихот, поэтому для начала позвольте повиниться, рассказать о моей давней ошибке. 12 лет тому назад, после окончания очередной не слишком большой войнушки, завершившейся очередным перемирием - как выяснилось потом, не слишком долгим, я написал заметку, которая называлась “В Газе нет рейхстага”. Главой правительства, кстати, был тогда все тот же Нетаниягу, а Газой владел все тот же Хамас - оба, если смотреть из сегодняшних дней, одинаково безальтернативные.
Публицистика
30.09.2025
В своём «праве»
В последнее время появилось много групп, ставящих своей целью дестабилизацию и, в перспективе, террор. Что...
Публицистика
30.09.2025
Выживание против Красной смерти
Ужасная пандемия фашиствующей левизны представляет собой поистине...
Публицистика
25.09.2025
Не время подставлять другую щёку
Вчера я слушал трансляцию церемонии, посвященной...
Публицистика
23.09.2025
Банальные лицемеры
Ко всем левым, которые сегодня отчаянно пытаются откреститься от...
Публицистика
22.09.2025
Настало время диктовать свои условия истории
"Рош-ха-Шана – это Суд. Суд над народами и над...
Репатриация
Репатриация
12.06.2025
Репатриация в условиях войны: психологическая поддержка новых репатриантов
Сегодня тысячи новых репатриантов в Израиле оказались в ситуации,...
Репатриация
29.05.2025
Организация «Маса» удостоена «Иерусалимской премии за вклад в единство еврейского народа»
В резиденции президента Израиля в Иерусалиме...
Репатриация
9.04.2025
Празднуем Песах на иврите: что нужно знать новым репатриантам
Вы, конечно, знаете, что такое маца. А Агада? А херут? Если вы новый репатриант, вам пригодятся базовые слова и фразы на иврите, связанные с...
Репатриация
30.03.2025
Как сегодня работают частные ульпаны в Израиле?
В конце 2024 года многие новые репатрианты столкнулись с проблемой: Министерство алии и интеграции временно остановило программу «Ваучер» по изучению...
Репатриация
30.12.2024
Образование для детей, волонтерство для родителей: новый проект «Масы» и НААЛЕ
Организация "Маса", основанная ЕА "Сохнут" и правительством Израиля, уже 21 год содействует участию молодежи из разных стран в...
Юмор
Юмор
9.08.2021
Олимпийский пиар, или «Как победить Олимпиаду»
После утверждения России, что у них украли золотую медаль по художественной гимнастике, Ядида написал сатирический...
Юмор
16.07.2020
Наши резервы
Мне совершенно не мешает ходить "оборванцем". И вот я вышел из дома в своем обычном виде по делам на угол Бегин-Каплан. В разгар...
Юмор
27.05.2020
Проверка Бузагло
"-Как дела, милые? — спросил входящий в зал человек. -Репетируем удивлённое выражение лица! — ответили многоуважаемые."
Юмор
16.05.2020
