Израильские следователи признаны лучшими в мире
17.02.2017 23:19Израильское Управление по борьбе с отмыванием капитала заняло первое место в конкурсе на лучшее экономическое расследование. Конкурс этот международный, его проводит EGMONT – организация по борьбе с отмыванием денег и финансированием террора, членство в которой имеют 152 страны мира.
Конкурс проводится уже шестой год подряд. По его условиям, каждая страна должна презентовать одно расследование, в ходе которого удалось изобличить преступников, отмывавших грязные деньги. Израильские сыщики представили материалы дела о международной сети, имевшей центр в Израиле. Она успела «отмыть» несколько миллиардов шекелей, после чего была раскрыта: проведя предварительное расследование, сотрудники Управления обратились за помощью в следственный отдел полиции ЛАХАВ-433, а затем и к сотрудникам Налогового управления, специализирующимся на валютных операциях.
Первое место израильские следователи получили за высокий профессионализм, а также за прекрасную координацию между различными структурами.
В управлении по борьбе с отмыванием денег говорят, что минувший 2016 год вообще был урожайным на подобные дела. В частности, его сотрудники с особым удовлетворением вспоминают дело компании «Мей авивим», дело бывших владельцев клиник «ОНН», дело компании, прокрутившей фиктивные счета на 604 млн. шекелей, и другие расследования такого рода.
Так что, похоже, мы уже готовы участвовать и в конкурсе следующего года. Что-что, а дела, связанные с хитроумной системой отмывания денег, в Израиле всегда найдутся.
Источник: НЭП
Читайте также:
Полицейским и надзирателям повысят зарплаты и пенсии
Правительство утвердило соглашение по повышению зарплат и пенсий полицейских и сотрудников Управления...Вернет ли государство штрафы водителям
11 июня сенсационная новость разнеслась по стране. Заместитель генпрокурора отдал распоряжение дорожной полиции провести всеобъемлющую...Эффект Трампа: американцы наращивают инвестиции в Израиль
Заявления президента Дональда Трампа о том, что он видит в Израиле важнейшего союзника и партнера США, не...Полиция просит помощи в розыске мужчины, подозреваемого в ограблении банка
Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой об оказании помощи в розыске подозреваемого в ограблении отделения банка "Бейнлеуми"...1 марта обязательная страховка автомобиля снизится на 40%
По словам Селингер, это первый шаг тарифной реформы, и в 2017 году будет осуществлено дополнительное снижение...Лента новостей:
В больнице умер майор Галь Шабат, получивший ранения в Газе
Галь Шабат был офицером 202-го батальона 35-й десантной бригады "Цанханим".Смотрич: если «Хизбалла» не отойдет от границы, нужно захватить юг Ливана
«Если это не сработает, ЦАХАЛ начнет наступление вглубь территории...Операция ЦАХАЛа в Газе: атаковано множество целей, есть убитые и раненые
Судя по имеющимся данным, интенсивность боевых действий в Газе высокая.Попытка теракта на КПП. Террорист ликвидирован
Сотрудники МАГАВ застрелили палестинца, который пытался совершить ножевое нападение.В бою на юге сектора Газы погибли двое бойцов разведроты бригады «Гивати»
В бою на юге сектора Газы погибли старший сержант Нахман Меир Хаим Вакнин и старший сержант Ноам...СМИ: президент Ирана погиб
СМИ: вертолет президента Ирана Ибрагима Раиси был подбит.В Иране разбился вертолет с президентом Эбрагимом Раиси и главой МИДа на борту
Разбился вертолет президента Ирана Эбрагима Раиси, спасатели...FIFA рассмотрит вопрос об отстранении Израиля
FIFA рассмотрит требование Футбольной ассоциации Палестинской автономии о приостановке...Бойкот Израиля стоил должности президенту вуза в США
Президент университета в Калифорнии отстранен от должности...В Иране приговорен к казни еврей
В Иране приговорили к смертной казни 20-летнего еврея.Сэм Олтман признан самым влиятельным евреем
Глава компании OpenAI, разработавшей ChatGPT, Сэм Олтман, признан самым влиятельным евреем мира по версии израильской газеты...Amazon инвестирует 7,2 млрд долларов в Израиль и запускает облачный сервис AWS
Компания Amazon заявила во вторник, 1 августа, что планирует инвестировать около 7,2 млрд долларов до...Intel инвестирует 25 млрд долл в завод в Израиле
Intel построит новый завод в Израиле стоимостью 25 миллиардов долларов, заявил в воскресенье премьер-министр Биньямин Нетаниягу,...Uber уходит из Израиля
Компания Uber, год назад запустившая сервис по заказу такси в Израиле, покидает израильский рынок.Как репатрианту открыть бизнес в Израиле — советы бухгалтера
Получив гражданство, многие предприимчивые люди не ищут работу,...Рождаемость падает во всем мире, но в Израиле сложилась уникальная ситуация
Исследование: демографическая ситуация в Израиле резко отличается...Система ПВО SPYDER All in One прошла успешные испытания, заявляет Rafael
Конфигурация, получившая название SPYDER All in One, включает в себя...Четвертый ракетный корвет «Саар-6» введен в строй. Видео
Четвертый корвет "Саар-6" введен в строй и готов к выполнению боевых задач в Средиземном море и в Красном море.Начался отбор в научные олимпийские сборные Израиля
Министерство просвещения и Центр ученых будущего начинает процесс формирования нового состава школьных олимпийских научных...Израиль инвестирует миллионы, чтобы помочь ИИ понимать иврит и арабский язык
Израиль инвестирует около 30 миллионов шекелей в улучшение способности ИИ понимать иврит...Погибший в Газе старшина после смерти спас пятерых израильтян
Старшина Сиван Вейль, боец бригады коммандос подразделения «Эгоз», был смертельно ранен...В Израиль прибыла делегация врачей из Украины на стажировку в сфере реабилитации зрения
Вчера, на фоне продолжительной войны на Ближнем Востоке...Вступили в силу две крупные реформы на рынке страхования здоровья
Все, кто приобрел страховой полис на покрытие операций в Израиле начиная...Реформа получения медицинских услуг в Израиле: лечение - в любой больнице
Согласно положениям реформы, каждому пациенту будет предложено...Новый штамм COVID-19 обнаружен в Израиле
Новый штамм произошел от «Омикрона», который привел к повышению уровня заболеваемости...Атака Ирана на Израиль обвалила биткоин
Рынок криптовалют пережил стремительное падение после ударов Ирана по территории Израиля.«Битуах Леуми» обанкротится на восемь лет раньше, чем ожидалось
Ожидается, что «Битуах Леуми» придет к банкротству на восемь лет раньше, чем прогнозировалось...Moody's: рейтинг Израиля понижен до A2, прогноз негативный. Нетаниягу: «Экономика устойчива»
"Понижение рейтинга не связано с экономикой, оно целиком связано с тем, что мы...Банк Израиля понизил учетную ставку на 0,25% до отметки 4,5%
Темпы инфляции продолжают снижаться, и Банк Израиля прогнозирует достижение запланированных правительством...Денег нет: Минфин требует закрытия шести министерств
Ожидается, что в начале следующей недели Министерство финансов выпустит рекомендацию о закрытии шести “избыточных” министерств...Памяти Дня Катастрофы и героизма
5 мая с заходом солнца весь Израиль и все евреи мира будут вспоминать павших и выживших в День катастрофы и героизма европейского еврейства....Умерла лауреат Премии Израиля Наоми Полани
В возрасте 96 лет скончалась лауреат Премии Израиля в области исполнительского искусства, театра и танца Наоми Полани.Новый израильский сериал о разведке
Новый сериал компании НОТ «Северный ветер» снял Асаф Беренштейн, режиссер первого сезона знаменитой «Фауды», он же написал сценарий в соавторстве...Мисс Ирак пришла на церемонию вручения премии «Оскар» в платье с именами заложниц ХАМАСа
Сара Идан, мисс Ирак-2017, пришла на вечеринку Элтона Джона по случаю вручения премии «Оскар»...Для «Евровидения» не одобрили вторую песню Израиля
Европейский вещательный союз (EBU), в конце прошлой недели запретивший израильтянке Эден Голан исполнять на «Евровидении»...Сегодня модно презрительно насмехаться над дураками-дедушками и дурами-бабушками, которые покупались на пропаганду СССР. Подразумевается, что уж мы-то не такие. Нас не купишь дешёвыми трюками. Мы - Независимые Индивиды, и через одного - Политологи. Уж мы бы не стали размахивать флагами на парадах и цеплять себе дурацкие значки. Мы бы читали Солженицына и слушали «Радио Свобода». Мы бы сразу раскусили, что демократические выборы - это кукольный спектакль, а вся реальная власть схвачена в цепких лапах Политбюро и тайной полиции.
Бунт генералов
Взаимоотношения между Израилем и Армией его Обороны часто описываются весьма неоднозначными формулировками....Бешенство симулякра
Смысл идеологии «вокизма» как раз и заключается в том, чтобы вытеснить мир реальных проблем, подменить...Мы не мстим, мы выживаем
Знаете, люди из развитых стран очень любят говорить, что неужели же мы...Младенец Астианакс и микроволновка
Юлия Латынина — о протестах свободных, желающих быть...«Мидраша Ционит» - еврейская международная организация была основана Шломо Нееманом, бывшим главой Совета поселений и регионального совета Гуш-Эцион 25 лет назад. Это международное еврейское сообщество - площадка для совместного интеллектуального и духовного роста, учёбы и создания общины в духе Торы Израиля и в крепкой связи с Землей Израиля.