Израильские следователи признаны лучшими в мире

17.02.2017 23:19

Израильское Управление по борьбе с отмыванием капитала заняло первое место в конкурсе на лучшее экономическое расследование. Конкурс этот международный, его проводит EGMONT – организация по борьбе с отмыванием денег и финансированием террора, членство в которой имеют 152 страны мира.

Конкурс проводится уже шестой год подряд. По его условиям, каждая страна должна презентовать одно расследование, в ходе которого удалось изобличить преступников, отмывавших грязные деньги. Израильские сыщики представили материалы дела о международной сети, имевшей центр в Израиле. Она успела «отмыть» несколько миллиардов шекелей, после чего была раскрыта: проведя предварительное расследование, сотрудники Управления обратились за помощью в следственный отдел полиции ЛАХАВ-433, а затем и к сотрудникам Налогового управления, специализирующимся на валютных операциях.

Первое место израильские следователи получили за высокий профессионализм, а также за прекрасную координацию между различными структурами.

В управлении по борьбе с отмыванием денег говорят, что минувший 2016 год вообще был урожайным на подобные дела. В частности, его сотрудники с особым удовлетворением вспоминают дело компании «Мей авивим», дело бывших владельцев клиник «ОНН», дело компании, прокрутившей фиктивные счета на 604 млн. шекелей, и другие расследования такого рода.

Так что, похоже, мы уже готовы участвовать и в конкурсе следующего года. Что-что, а дела, связанные с хитроумной системой отмывания денег, в Израиле всегда найдутся.


Источник: НЭП

Оставьте свой комментарий!

Читайте также:

Деньги
18.11.2018

Полицейским и надзирателям повысят зарплаты и пенсии

Правительство утвердило соглашение по повышению зарплат и пенсий полицейских и сотрудников Управления...
Деньги
15.06.2018

Вернет ли государство штрафы водителям

11 июня сенсационная новость разнеслась по стране. Заместитель генпрокурора отдал распоряжение дорожной полиции провести всеобъемлющую...
Деньги
19.02.2017

Эффект Трампа: американцы наращивают инвестиции в Израиль

Заявления президента Дональда Трампа о том, что он видит в Израиле важнейшего союзника и партнера США, не...
Израиль
21.11.2016

Полиция просит помощи в розыске мужчины, подозреваемого в ограблении банка

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой об оказании помощи в розыске подозреваемого в ограблении отделения банка "Бейнлеуми"...
Деньги
27.01.2016

1 марта обязательная страховка автомобиля снизится на 40%

По словам Селингер, это первый шаг тарифной реформы, и в 2017 году будет осуществлено дополнительное снижение...

Лента новостей:

Израиль
Израиль
7.05.2026

В Бейруте ликвидирован командир подразделения «Радуан»

Армия обороны Израиля нанесла точечный удар по району Дахия в Бейруте, в результате которого был ликвидирован...
Израиль
6.05.2026

СМИ: новый раунд переговоров Израиля и Ливана пройдет в Вашингтоне

Третий раунд переговоров между Израилем и Ливаном состоится на следующей неделе в Вашингтоне и продлится два дня, сообщил 6...
Израиль
6.05.2026

Глава МИД Саар представил главе Бундестага кадры туннелей «Хизбаллы» на юге Ливана

Гидеон Саар представил главе Бундестага документальные свидетельства существования...
Израиль
6.05.2026

«Миллион в Самарии»: объявлено о начале массового заселения новых населенных пунктов в регионе

В Самарии стартовала масштабная кампания по поиску семей со всей страны, готовых стать основателями...
В мире
В мире
5.05.2026

Полиция Нью-Йорка разыскивает подозреваемых в антисемитской атаке в Куинсе

В Куинсе неизвестные осквернили синагоги и еврейский центр, нанеся свастики и надписи, полиция разыскивает подозреваемых.
В мире
5.05.2026

Трамп пригрозил «стереть Иран с лица земли» в случае атак в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп в эфире Fox News заявил, что любые атаки Ирана на американские корабли в Ормузском проливе...
В мире
4.05.2026

Нападение в Торонто: прохожих-евреев обстреляли из проезжавшего автомобиля

Полиция Торонто расследует обстрел прохожих-евреев из пневматического оружия как преступление на почве ненависти,...
Бизнес
Бизнес
17.03.2026

Песах с коктейлями AMOR станет вашей новой традицией

Праздники – это всегда немного больше, чем просто семейный ужин. Это настроение, ожидание, разговоры...
Бизнес
11.02.2026

ЕС одобрил покупку Google стартапа Wiz

Сумма сделки составила рекордные $32 млрд.
Бизнес
31.12.2025

Nvidia выложит ещё 3 млрд долл за покупку в Израиле

Компания Nvidia ведет переговоры о покупке израильского стартапа AI21 Labs,...
Бизнес
10.12.2025

Кушнер поддержит Эллисона в битве за Warner Bros.

Инвестиционная компания Affinity Partners, принадлежащая...
Наука и технологии
Наука и технологии
15.02.2026

Технион подтвердил статус кузницы идей

Израильский технологический институт Технион в очередной раз подтвердил свой статус глобального центра инноваций.
Наука и технологии
7.01.2026

NVIDIA представила Rubin с израильским «двигателем»

NVIDIA представила ИИ-платформу Rubin, отметив, что её ключевые технологии и чипы разработаны израильскими инженерами компании.
Медицина
Медицина
15.06.2025

Обновленный режим работы медучреждений больничной кассы «Меухедет»

В связи с ситуацией в сфере безопасности и в соответствии с указаниями Министерства здравоохранения, в воскресенье...
Медицина
29.05.2025

В Израиле впервые пересадили искусственное сердце

В Израиле проведена успешная операция по трансплантации искусственного сердца.
Медицина
29.04.2025

Мобильная клиника: комплексное обследование для женщин рядом с домом

Около 140 женщин прошли обследование в передвижной клинике женского здоровья «Меухедет» в Гиватайме...
Деньги
Деньги
10.04.2026

В Израиле падает спрос на жилье без защищенных комнат

Во время войны структура спроса на жилье в Израиле заметно изменилась.
Деньги
30.03.2026

Кнессет утвердил госбюджет Израиля на 2026 год

Государственный бюджет Израиля на 2026 год был окончательно утвержден Кнессетом во втором и третьем чтениях в ночь на 30 марта.
Деньги
12.02.2026

Курс шекеля достиг 30-летнего максимума

Шекель укрепился по отношению к доллару, достигнув 30-летнего максимума.
Деньги
8.12.2025

Налоговое управление впервые опубликовало сравнительный отчет о доходах израильтян

Департамент планирования и экономики Налогового управления впервые опубликовал...
Культура
Культура
17.04.2026

Испания отказалась транслировать Евровидение-2026 из-за участия Израиля

Испанский общественный вещатель объявил, что не будет транслировать...
Культура
18.02.2026

Более 80 деятелей кино потребовали от Берлинале занять позицию по войне Газе

Среди подписавших письмо - Тильда Суинтон, Хавьер Бардем, Адам Маккей, Алия Шокат, Брайан Кокс и режиссер...
Культура
17.02.2026

Смерть Даны Эден в Афинах: греческая полиция склоняется к версии о самоубийстве

В Греции продолжается проверка обстоятельств смерти израильского продюсера Даны Эден...
Культура
16.02.2026

Умерла продюсер сериала «Тегеран» Дана Эден

В номере отеля в Афинах была найдена мертвой 52-летняя израильский продюсер и шоураннер Дана Эден.
Культура
9.02.2026

От изгнания к возрождению: Нерассказанная история возвращения в Северную Самарию

На этой неделе, с завтрашнего дня (со вторника по четверг, 10–12 февраля), на 14-м канале выйдет документальный сериал «План Хомеш» (Тохнит...
Публицистика
Публицистика
4.05.2026
 Аркадий Красильщиков

Цена обиды

«Обида — самое нелепое и бессмысленное чувство и губительное согласие быть вечной жертвой зла».
Публицистика
29.04.2026
 Аркадий Красильщиков

Трамп разрушил миропорядок либерал-социалистов Европы

Дональд Трамп обидел, если не оскорбил, либерал-социалистов Европы войной...
Публицистика
29.04.2026
 Игорь Черниховский

Призрак бродит ...

Призрак бродит по Европе, да что там Европе, по всему миру. Призрак фашизма. Не сказать, чтобы реально это явление обреталось именно там,...
Публицистика
14.04.2026
 Арик Эльман

Фраза «уроки Холокоста» никогда не была так акуальна

Церемония открытия Дня памяти жертв Катастрофы была в этом году записана заранее в связи с угрозой ракетного обстрела со...
Репатриация
Репатриация
9.04.2025

Празднуем Песах на иврите: что нужно знать новым репатриантам

Вы, конечно, знаете, что такое маца. А Агада? А херут? Если вы новый репатриант, вам пригодятся базовые слова и фразы на иврите, связанные с...
Репатриация
30.03.2025

Как сегодня работают частные ульпаны в Израиле?

В конце 2024 года многие новые репатрианты столкнулись с проблемой: Министерство алии и интеграции временно остановило программу «Ваучер» по изучению...
Юмор
Юмор
9.08.2021

Олимпийский пиар, или «Как победить Олимпиаду»‎

После утверждения России, что у них украли золотую медаль по художественной гимнастике, Ядида написал сатирический...
Юмор
30.01.2021
 Борис Прусский

Лимерика

Израильский певец и музыкант Борис Прусский посвятил шуточное стихотворение инаугурации...
Юмор
16.07.2020

Наши резервы

Мне совершенно не мешает ходить "оборванцем". И вот я вышел из дома в своем обычном виде по делам на угол Бегин-Каплан. В разгар...
Юмор
27.05.2020

Проверка Бузагло

"-Как дела, милые? — спросил входящий в зал человек. -Репетируем удивлённое выражение лица! — ответили многоуважаемые."
Юмор
16.05.2020

Ограбление

Охана, владелец фирмы "Мойдодыр", совсем было собирался закрыть свой магазин, когда в помещение внезапно ворвался подозрительный тип с закрытым...