Израильские следователи признаны лучшими в мире
17.02.2017 23:19
Израильское Управление по борьбе с отмыванием капитала заняло первое место в конкурсе на лучшее экономическое расследование. Конкурс этот международный, его проводит EGMONT – организация по борьбе с отмыванием денег и финансированием террора, членство в которой имеют 152 страны мира.
Конкурс проводится уже шестой год подряд. По его условиям, каждая страна должна презентовать одно расследование, в ходе которого удалось изобличить преступников, отмывавших грязные деньги. Израильские сыщики представили материалы дела о международной сети, имевшей центр в Израиле. Она успела «отмыть» несколько миллиардов шекелей, после чего была раскрыта: проведя предварительное расследование, сотрудники Управления обратились за помощью в следственный отдел полиции ЛАХАВ-433, а затем и к сотрудникам Налогового управления, специализирующимся на валютных операциях.
Первое место израильские следователи получили за высокий профессионализм, а также за прекрасную координацию между различными структурами.
В управлении по борьбе с отмыванием денег говорят, что минувший 2016 год вообще был урожайным на подобные дела. В частности, его сотрудники с особым удовлетворением вспоминают дело компании «Мей авивим», дело бывших владельцев клиник «ОНН», дело компании, прокрутившей фиктивные счета на 604 млн. шекелей, и другие расследования такого рода.
Так что, похоже, мы уже готовы участвовать и в конкурсе следующего года. Что-что, а дела, связанные с хитроумной системой отмывания денег, в Израиле всегда найдутся.
Источник: НЭП
Читайте также:
Полицейским и надзирателям повысят зарплаты и пенсии
Правительство утвердило соглашение по повышению зарплат и пенсий полицейских и сотрудников Управления...
Вернет ли государство штрафы водителям
11 июня сенсационная новость разнеслась по стране. Заместитель генпрокурора отдал распоряжение дорожной полиции провести всеобъемлющую...
Эффект Трампа: американцы наращивают инвестиции в Израиль
Заявления президента Дональда Трампа о том, что он видит в Израиле важнейшего союзника и партнера США, не...
Полиция просит помощи в розыске мужчины, подозреваемого в ограблении банка
Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой об оказании помощи в розыске подозреваемого в ограблении отделения банка "Бейнлеуми"...
1 марта обязательная страховка автомобиля снизится на 40%
По словам Селингер, это первый шаг тарифной реформы, и в 2017 году будет осуществлено дополнительное снижение...Лента новостей:
Нетаниягу в ООН: «Мы победим. У нас нет другого выбора»
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, выступая вечером 24 сентября на 81-й сессии Генеральной ассамблеи...
В Калькилии нашли две 12-метровые шахты и оружие, наличие туннеля не подтвердилось
Израильские силы провели в Калькилии операцию по поиску оружия после получения...
ЦАХАЛ ликвидировал командира ХАМАСа, причастного к удержанию семи израильских заложников
ЦАХАЛ сообщил о ликвидации командира военного крыла ХАМАСа, причастного к удержанию семи...
Нетаниягу вечером выступит на Генассамблее ООН
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в четверг, 24 сентября, выступит на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Речь израильского премьера...
ЦАХАЛ и ШАБАК: ликвидированный финансист ХАМАСа перевел организации более миллиарда шекелей
ЦАХАЛ и ШАБАК раскрыли новые подробности о Мухаммаде Абу Алуане — руководителе финансового отдела ХАМАСа, ликвидированном в...
В центре Манхэттена, включая Таймс-сквер и район штаб-квартиры ООН, Израиль развернул масштабную информационную кампанию, посвященную угрозе со стороны Ирана и сотрудничеству с США в противостоянии Тегерану и его союзникам. Акция проходит во время Генеральной Ассамблеи ООН и в преддверии выступления премьер-министра Биньямина Нетаниягу.
Предотвращен теракт против еврейской общины Манчестера
Двое мужчин задержаны в центре Манчестера по подозрению в подготовке нападения на еврейскую общину; операция...
Трамп в ООН: сделка с Ираном или «полное уничтожение Исламской Республики»
Президент США Дональд Трамп, выступая во вторник, 22 сентября, на...
Глава МИД Гидеон Саар открыл посольство Израиля в Словении
Министр иностранных дел Гидеон Саар торжественно открыл посольство Израиля в Словении. Это первое в истории постоянное...
Трамп предложил переименовать Ормузский пролив в «пролив Трампа»
Президент США Дональд Трамп предложил переименовать Ормузский пролив в «пролив Трампа».
США завершили серию ударов по объектам КСИР; Иран ответил атаками на американские базы
США объявили о завершении серии ударов по объектам КСИР в Иране, после чего Тегеран сообщил об...
Лето в бокале: освежающие коктейли AMOR для ярких вечеров
Лето создано для лёгкости, новых впечатлений и красивых моментов. Вечер на балконе, встреча с друзьями,...
Grant's 12 Years Triple Wood: три бочки, которые меняют характер виски
В мире шотландского виски срок выдержки уже давно перестал быть единственным...
Отмечаем День независимости США американским виски: культовые бренды, любимые вкусы и настоящая свобода
4 июля отмечается День независимости США – веселье, традиции и хорошая еда. Нет лучшего способа...
Global Wine & Spirit расширяет портфель: на рынок Израиля выходят новые шотландские виски Naked Malt и The Famous Grouse
Компания Global Wine & Spirit, один из ведущих импортёров...
Duty Free возвращается: James Richardson возобновляет полную работу в Бен-Гурионе
После длительного периода ограничений магазины James Richardson Duty Free в аэропорту...
Учёба в Ариэле: строим будущее в Израиле
Ариэльский университет – это израильский исследовательский университет, который сочетает академическое превосходство,...
Сине-белый интеллект: Израиль берет курс на мировое лидерство в ИИ
Израиль переходит к практической реализации национальной программы, главной целью которой...
Правительство Израиля утвердило национальную программу развития искусственного интеллекта
Правительство Израиля утвердило национальную программу...
В Израиле внедрят новую систему для обмена данными между министерствами
Разработанная для армии технология поможет государственным ведомствам быстрее обмениваться информацией, принимать...
Маск: Израиль — мировой лидер по инновациям на душу населения
Илон Маск высоко оценил израильскую технологическую индустрию и назвал Израиль одним из мировых лидеров по количеству...
После подтверждения еще одного случая заболевания, вызванного амебой Naegleria fowleri, и проведения профессиональной оценки ситуации Министерство здравоохранения обновляет рекомендации для населения относительно купания в озере Кинерет.
Нетаниягу открыл учебный год в школе в Рамле
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу открыл учебный год в школе в Рамле и пожелал всем учащимся Израиля успешного и плодотворного...
Минздрав: получено сообщение еще об одном человеке с подозрением на заболевание лихорадкой Эбола
Министерство здравоохранения сообщает, что получена информация...
Минздрав: обнаружены комары, зараженные вирусом лихорадки Западного Нила
Министерство охраны окружающей среды и Министерство здравоохранения сообщают об обнаружении комаров, зараженных вирусом...
Минздрав: загрязнение водоемов на севере
Министерство здравоохранения и Министерство охраны окружающей среды сообщают о превышении допустимых показателей загрязнения воды...
Респираторные вирусы в разгар лета
У каждого второго ребёнка больничная касса «Меухедет» диагностировала респираторное заболевание
Финкомиссия Кнессета утвердила схему компенсаций бизнесу за войну с Ираном
Финансовая комиссия Кнессета одобрила ко второму и третьему чтениям...
В Израиле падает спрос на жилье без защищенных комнат
Во время войны структура спроса на жилье в Израиле заметно изменилась.
Кнессет утвердил госбюджет Израиля на 2026 год
Государственный бюджет Израиля на 2026 год был окончательно утвержден Кнессетом во втором и третьем чтениях в ночь на 30 марта.
Курс шекеля достиг 30-летнего максимума
Шекель укрепился по отношению к доллару, достигнув 30-летнего максимума.
Налоговое управление впервые опубликовало сравнительный отчет о доходах израильтян
Департамент планирования и экономики Налогового управления впервые опубликовал...
Фронтмен культовой британской группы Culture Club и одна из главных поп-икон 1980-х Бой Джордж опубликовал в социальных сетях песню עוד נרקוד — We Will Dance Again («Мы снова будем танцевать»), посвященную Израилю, еврейскому народу и памяти жертв резни ХАМАСа 7 октября 2023 года.
Brilliantos сингл «На 105-й волне»
Brilliantos сразу на нескольких континентах. Группа объединила Израиль, Польшу и Беларусь. Трек «На 105-й волне» рассказывает о двух...
Репатриантка, которая пишет на иврите. Признание Олеси Кантор - в Израиле и за его пределами.
Олеся Кантор приехала в Израиль в 1995 году, в 24 года, иврита не зная....
Ноам Беттан вывел Израиль в финал «Евровидения» на фоне протестов и бойкота
Израильский представитель Ноам Беттан прошел в гранд-финал «Евровидения-2026» после первого полуфинала в Вене....
Впервые на экране: история бойцов религиозно-национального сектора в новом документальном фильме «Дорогой мой сын»
В канун Дня памяти: на канале «Кан 11» выйдет фильм «Дорогой мой сын», созданный при поддержке...
Испания отказалась транслировать Евровидение-2026 из-за участия Израиля
Испанский общественный вещатель объявил, что не будет транслировать конкурс "Евровидение-2026"...
Два прекраснодушных израильских идиота потрафили не менее прекраснодушным идиотам европейским. Ну как же - сами о себе такое. Фильм NAZA Юваля Авраама и Рахель Шор сорвал бурные и продолжительные овации на Венецианском фестивале. И, сказать по правде, это не только не удивляет, но даже уже и не шокирует - привыкли, хоть и казалось - к такому привыкнуть невозможно. Ан нет. Но меня в данном случае интересует не очередной выпад левых, а вопрос как и почему. Так сказать, корни этого явления, имя которому - комплекс саморазрушения, ибо иначе назвать, объяснить действия вышеупомянутых личностей невозможно.
Расписание поездов с закрытого вокзала
Обращение Международного Гиперсионистского Движения «Беад Арцейну»...
Как Европа должна готовиться к войне
Одного перевооружения недостаточно: чего потребует от нас...
Сопутствующий восторг
Именно этим, помимо прочего, занимался Геббельс. Он игнорировал всё, что ему было неудобно, и сосредоточивался исключительно на том,...
Выборы в Кнессет-26: полный список партий, лидеры и прошлые голоса. Оперативная справка
Справка по 38 спискам на выборы в Кнессет 26-го созыва 27 октября...
«Молочное» мышление
"Есть люди, которые полагают, что если 3-процентное молоко слить с полуторапроцентным молоком, то в результате получим молоко в 4,5 %."
Репатриация продолжается, а правила меняются
Процесс репатриации в Израиль продолжает...
Репатриация в условиях войны: психологическая поддержка новых репатриантов
Сегодня тысячи новых репатриантов в Израиле оказались в ситуации,...
Организация «Маса» удостоена «Иерусалимской премии за вклад в единство еврейского народа»
В резиденции президента Израиля в Иерусалиме состоялась сегодня, 29...
Празднуем Песах на иврите: что нужно знать новым репатриантам
Вы, конечно, знаете, что такое маца. А Агада? А херут? Если вы новый репатриант, вам пригодятся базовые слова и фразы на иврите, связанные с...
Как сегодня работают частные ульпаны в Израиле?
В конце 2024 года многие новые репатрианты столкнулись с проблемой: Министерство алии и интеграции временно остановило программу «Ваучер» по изучению...
Олимпийский пиар, или «Как победить Олимпиаду»
После утверждения России, что у них украли золотую медаль по художественной гимнастике, Ядида написал сатирический...
Наши резервы
Мне совершенно не мешает ходить "оборванцем". И вот я вышел из дома в своем обычном виде по делам на угол Бегин-Каплан. В разгар...
Проверка Бузагло
"-Как дела, милые? — спросил входящий в зал человек. -Репетируем удивлённое выражение лица! — ответили многоуважаемые."
